emprego
   . . .
net empregos  Pagina Inicial
ofertas de emprego  Ultimas Ofertas
procurar emprego  Pesquisa Avançada

   facebook net-empregos  Seguir no Facebook








Emprego
 Detalhe Oferta de Emprego  

  •   Pesquisar por Zona e Categoria  
  •   Pesquisar por Palavra Chave  
   Ver mais ofertas: Onde? O Quê?
   O que procura?


ESTA OFERTA JÀ NÃO ESTÁ ACTIVA

 Operational Compliance Controller (M/F)

Empresa: FÓRUM SELECÇÃO
Tipo: Tempo Inteiro
Data: 17-5-2018
Zona mais emprego Lisboa
Categoria mais emprego Direito / Justiça
Referencia # 4989972

    Ver mais Ofertas   Receber Alerta por Email Enviar Oferta a um Amigo Comunicar Problema / Queixa

Partilhar:

  

Anúncio:

Operational Compliance Controller


RESPONSIBILITIES

The major responsibility of Level B1 are as follows:

Obtain all necessary information and documentation in compliance with Group policies and procedures;
Save and copy all relevant information research / obtained documentation and attach in FircoSoft for document retention purposes
Contact local sites to gather some documentation, if needed.
The investigations usually contain, without limitation, the following information when applicable:
Documentary evidence of the economic purpose of the transaction;
Originator or Beneficiary information (if unavailable, information provided by the correspondent);
Origin or destination of the goods;
KYC elements;
Reliable open-source information obtained from the Internet, e.g. screen shots of webpages;
Vessel registration documentation;
Transportation documents;
Invoices;
Any missing documentation related to the transaction.
In accordance with the four-eye control process and upon obtaining this information, Level B1 must escalate all alerts to Level B2, including a recommendation whether the alert can be cleared or not as well as all necessary information and supporting documentation.
When escalating the file to B2 , B1 must express an advice on the recommended decision and highlight the point(s) of attention / doubt. Further information/ documentation can be requested by B2 upon request.
A single SWIFT message could result in one or multiple hits, as for example name related hit, country hit, etc. B1 is required to check and identify all hits filtered by the system and ensure all of them are addressed to B2. B1 must always provide an explanation for each individually and a global advice (either positive or negative) on the alert.
Depending on the alert category, B1 will be either request to provide an advice based on factual elements and recommend whether the alert can be clear or not; or to advise whether all documentation/information requested by B2 has been successfully completed.





SKILLS

Fluent in english, excellent oral and written communication in english
Good knowledge of payments operations
Good knowledge of Group guidelines on compliance hits management
Ability to work with remote teams across multiple locations
Risk oriented profile with strong analytical and investigation skills, strong attention to details
Rigorous, well-organized with a structured and logical approach
Client oriented and high level of integrity
Excellent team spirit
Understanding and experience in compliance hit management would be an advantage
Tools: Fircosoft, Atlas2/Orion, Vigilance

Em caso de interesse peço que envie a sua candidatura para ---@--- e no assusto deverá colocar "Compliance"   




ESTA OFERTA JÀ NÃO ESTÁ ACTIVA






  
Ver mais Ofertas   Receber Alerta por Email Enviar Oferta a um Amigo Comunicar Problema / Queixa

Partilhar:


  Para fazer login e 
responder a esta oferta:


Enviar o Meu Curriculo
  Para se registar e
responder a esta oferta:

Criar Novo Registo
  Para enviar esta oferta 
a um amigo por email:


Enviar a um Amigo
Ofertas de Formação

Formação Profissional


 
Ofertas de Emprego Semelhantes:
    - Licenciado/a em Direito para área da Formação
    - Colaborador para Cartório Notarial
    - Escritório de Advogados situado no concelho da Póvoa de Varzim recruta advogados estagiários
    - Advogado/a Estagiário/a
    - Técnico de Compliance – Área Seguradora (m/f)

   
  Ver mais ofertas de empregos em Direito / Justiça >>
 
  Precisa Formação em Inglês, Informática ou outras?
     Consulte o nosso Calendário de Formação
 
  Pesquisar mais Ofertas de Emprego


  Partilhar esta Oferta:  

  Net-Empregos no Facebook  

 
Receber RSS Feeds

 

ALERTA DE SEGURANÇA
Desconfie sempre de qualquer proposta de trabalho recebida na qual seja pedido o seu nº de Bilhete Identidade, Conta Bancária, NIB, IBAN ou outros Documentos Pessoais. Nenhuma empresa séria e credível precisa destes dados, antes de realizar uma entrevista pessoal e de efectuar um contrato de trabalho.
Nunca envie pela internet este tipo de dados ou informações pessoais!